Kontrolle und Transparenz
Wirtschaftlich Berechtigter
Der wirtschaftlich Berechtigte bezeichnet, wer tatsächlich Kontrolle ausübt oder einen wesentlichen wirtschaftlichen Vorteil erhält, wenn das Gesetz seine Feststellung verlangt — ohne Transparenz in eine uneingeschränkte Veröffentlichung personenbezogener Daten zu verwandeln.
„Wenn vorgeschrieben“ nach dem VerfassungsentwurfZweckbindung und VerhältnismäßigkeitKein erfundenes öffentliches Register
Wer steht hinter der Struktur?
Das ADCT verlangt, dass das Unternehmensrecht wirtschaftlich Berechtigte behandeln kann, wenn dies erforderlich ist. Das bedeutet nicht, dass bei jeder mit einem Unternehmen verbundenen Person sämtliche Daten öffentlich offengelegt werden müssen. Die Gesetzgebung muss zwischen Registerinformationen, Informationen für zuständige Behörden und der für den Markt erforderlichen Öffentlichkeit unterscheiden.
Substanz vor Form
Zwischengeschaltete Personen, Holdings, Nominees oder Kettenstrukturen dürfen die tatsächlich kontrollierende Person nicht verbergen, wenn das Gesetz ihre Identifizierung verlangt.
Interessenkonflikte und Betrug
Wirtschaftlich Berechtigte können für Interessenkonflikte, öffentliche Auftragsvergabe, finanzielle Integrität und die Verhinderung von Scheinkonstruktionen relevant sein.
Nicht alles ist öffentlich
Erhebung und Zugriff benötigen Rechtsgrundlage, Zweckbindung, Datenminimierung, Sicherheit und Aufbewahrungsregeln.
Kontrolle verändert sich
Das Regime muss Aktualisierung und Berichtigung ermöglichen, ohne die für Verantwortlichkeit erforderliche Historie zu löschen.